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審計委員會


審計委員會

審計委員會的成員由全體獨立董事組成並且至少每季召開一次常會。審計委員會旨在協助董事會訂定或修正公司內控制度及重要處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產交易資金貸與背書保證、募集發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委()任或報酬、財會或內稽主管之任免、年度及半年度財務報告等。

 

第二屆委員會成員:

委 員

選任日期

莊英志  (任屆2)

2021.05.04

陳修忠 (任屆2)

2021.05.04

陳壬發 (任屆2)

2021.05.04

 本公司審計委員會由全體獨立董事組成,並且至少每季召開一次常會,審議事項主要包含:

1.依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

2.內部控制制度有效性之考核。

3.依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資

  金貸與他人、為他人背或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

4.涉及董事自身利害關係之事項。

5.重大之資產或衍生性商品交易。

6.重大之資金貸與、背書或提供保證。

7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

8.簽證會計師之委任、解任或報酬。

9.財務、會計或內部稽核主管之任免。

10.年度財務報告及半年度財務報告。

11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

◎審閱財務報告

董事會造送本公司109年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補等議案,其中財務報表業經委任勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒會計師及郭麗園會計師查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈虧撥補議案經本審計委員會查核完竣,認為尚無不合。

◎委任簽證會計師

簽證會計師之獨立性及適任性,業經11025日審計委員會及11025日董事會評估,簽證會計師與本公司間無任何利害、親屬等關係,並於提供專業服務時保持公正客觀之態度,另取得簽證會計師事務所出具超然立聲明書,符合獨立性及適任性之規範。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形: (一)獨立董事每季均召開審計委員會會議,會後製作成審計委員會議事錄,並將重要討論及決議情形通知總經理及高階主管。110 年 度目前共召開五次會議,各次會議中內部稽核主管均列席報告稽核業務執行情形及重大內控內稽事項報告,並完成各獨立董事指 示事項的執行、報告與追蹤。 (二) 本公司委任之簽證會計師均列席每季審計委員會,且於會議上就財務報告查核(核閱)簽證相關事宜及其他相關法令要求事項與各 獨立董事進行溝通。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

會議日期

內部稽核之溝通情形

會計師之溝通情形

獨立董事建議

第一屆第3108.03.19

107年度第4季稽核業務報告

107年度第4季核閱財務報告相關事宜

無意見

第一屆第4108.05.09

108年度第1季稽核業務報告

1088年度第1季核閱財務報告相關事宜

無意見

第一屆第5108.08.08

108年度第2季稽核業務報告

108年度第2季核閱財務報告相關事宜

無意見

第一屆第6108.11.07

108年度第3季稽核業務報告

108年度第3季核閱財務報告相關事宜

無意見

第一屆第7109.03.19

(1)108年度第4季稽核業務報告(2)108 年度自行評估內部控制制度及執行結果。

(1)108年度第4季核閱財務報告相關事宜  (2) 108 年度內部控制查核結果

無意見

第一屆第8  109.05.06

109年度第1季稽核業務報告

109年度第1季核閱財務報告相關事宜

無意見

第一屆第10109.08.12

109年度第2季稽核業務報告

109年度第2季核閱財務報告相關事宜

無意見

第一屆第11109.11.10

109年度第3季稽核業務報告

109年度第3季核閱財務報告相關事宜

無意見

第一屆第12110.02.05

(1)109年度第4季稽核業務報告 (2)108年度自行評估內部控制制度及執行結果。

(1)109年度第4季核閱財務報告相關事宜  (2) 109 年度內部控制查核結果

無意見

第一屆第13110.04.28

110年度第1季稽核業務報告

110年度第1季核閱財務報告相關事宜

無意見

第二屆第1110.06.01

 

 

 

第二屆第2110.07.22

110年度第2季稽核業務報告

110年度第2季核閱財務報告相關事宜

無意見

第二屆第3110.11.09

110年度第3季稽核業務報告

110年度第3季核閱財務報告相關事宜

無意見

 

審計委員會信箱:tnan.lu@everest.com.tw


日期 標題 檔案大小 下載
2021.12.30 獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形 45K
2019.05.10 審計委員會組織規程 446K