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董事會績效評估

本公司為強化及落實公司治理,爰參考證交所發布之準則範例,並依「上市上櫃公司治理實務守則」 第三十七條規定訂定「宏遠興業股份有限公司董事會績效評估辦法」。
本公司每年由董事會成員及董事會與功能性委員會議事單位,以內部自評方式進行當年度之董事會績效評估,評估結果依其績效達成比重共分為『達成90%以上 – 超越標準』、『達成80%~90%以上 – 符合標準』、『未達80%以上 – 仍可加強』三個等級。

董事會績效評估之衡量項目含括下列五大面向:

一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向:

一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向:

一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。

本公司已執行2020年董事會績效評估,本次評估董事會及功能性委員會之評估結果皆評定為『超越標準』,董事成員及各功能性委員會均能認知職責、熟悉公司運作及環境,有效提升董事會整體決策品質,顯示本公司持續強化董事會運作績效良好,將提報2021年第一季董事會報告。 未來將持續規劃多元化董事專業課程,落實公司治理並提升本公司董事會功能,以促進董事會評估之客觀性及運作效能。


日期 標題 檔案大小 下載
2020.11.30 董事會績效評估辦法 256K