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誠信經營

宏遠瞭解,企業如果使用貪腐和不道德的手段進行營運,將會使商譽及社會等許多利害相關人蒙受損失。

為降低企業的貪腐風險,宏遠除了於「董事會議事規則」訂有利益迴避規定外,藉由「誠信、團隊、堅持、創新」理念的實踐,配合「誠信經營守則」、「道德行為準則」等行為準則、適當的薪酬制度及各項健全的內部控制制度與作業辦法(含管理政策、授權制度及職能分工等措施)等規範,並輔以內部稽核作業,確實進行控管。

宏遠設有多重通報管道,供利害相關人通報貪腐等不法行為,並有獨立的調查機制,進行相關調查及查證行動。目前我們執行了「董事會議事管理作業」及「薪酬委員會作業」稽核作業,核實董事會利益迴避的管理,及薪酬委員會運作均符合規定。

稽核室信箱:bryan.huang@everest.com.tw

履行誠信經營情形

(一)本公司訂有「誠信經營守則」,律定本公司董事、經理人及其他員工行為規範,並於公司網站揭露誠信經營政策。

本公司及子公司在防範不誠信行為方案,涵蓋下列事項:

1.提供或接受不正當利益之認定標準。

2.提供合法政治獻金之處理程序。

3.提供正當慈善捐贈或贊助之程序及金額標準。

4.避免與職務相關利益衝突之規定,及其申報與處理程序。

5.對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。

6.對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。

7.發現違反企業誠信經營守則之處理程序。

8.對違反者採取之紀律處分。

(三)本公司「誠信經營守則」明訂本公司人員於從事商業行為之過程中,不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為,並有明定其作業程序、行為指南、懲戒及申訴。


誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為

宏遠重視誠信與正直,並相信一切「從善出發」,建立誠信永續經營的企業文化。宏遠參照台灣證交所制訂的「上市上櫃公司誠信守則」,訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」,並每兩年修改一次。

「誠信經營守則」要求本公司董事、經理及其他員工或具有實質控制能力者,於從事商業行為過程中,不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為,以獲得利益。宏遠亦訂定「誠信經營作業程序及行為指南」,藉以防範行賄及收賄、提供非法政治現金、不當慈善捐贈或贊助或者提供或接受不合理以物款待等其他不正當利益行為。本公司亦於公司網站、年報及公開說明書說明此守則執行情形。

 

董事及經理人道德行為準則

為導引本公司董事、經理人及其他員工之行為導引本公司董事、經理人及其他員工之行為符合符合道德標準,並使公道德標準,並使公司之利害關係人更加了解公司道司之利害關係人更加了解公司道德標準,因此訂定「道德行為準則」。此德標準,因此訂定「道德行為準則」。此準則規範公司人員不得以其在公司擔任之職務使親屬獲不當利益。禁止事準則規範公司人員不得以其在公司擔任之職務使親屬獲不當利益。禁止事項包括使用公司財產、資訊獲取私利或與公司競爭。本公司本身之技術性項包括使用公司財產、資訊獲取私利或與公司競爭。本公司本身之技術性或非技術性資訊或非技術性資訊,包含客戶相關資訊非經授,包含客戶相關資訊非經授權公權公開應開應當保密,業務當保密,業務人員亦人員亦應具備應具備專業知識,隨時注意有關法令規章,嚴守公司業專業知識,隨時注意有關法令規章,嚴守公司業務機密。公務機密。公司司人員人員若懷疑或若懷疑或發現有違反法令規章或本準則情發現有違反法令規章或本準則情事時,應主動向經理人、內部稽事時,應主動向經理人、內部稽核主管或其他適當主管呈報,提供足夠資訊使核主管或其他適當主管呈報,提供足夠資訊使公司得做後續處理,而所有公司得做後續處理,而所有報告事項,因由獨報告事項,因由獨立管道查證並保密以保護提報人立管道查證並保密以保護提報人。此。此準則亦於本公司網準則亦於本公司網站、年報、公開說站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露。明書及公開資訊觀測站揭露。

落實誠信經營

 () 本公司「誠信經營守則」明訂本公司於商業往來之前,將考量代

理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有

不誠信行為紀錄,並避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。

() 本公司訂定『道德行為準則』及『誠信經營守則』,列入員工規

章辦法中,並由總經理室主導,由各部門依其職務盡力履行企業

社會責任,以落實企業誠信經營理念。

(三)1、本公司營運堅持零弊端原則若有人員利用本身職務之便,意

         圖謀取自己或他人之不當利益,致本公司蒙受損失,除應予

         以解除職務外,並應無條件賠償本公司因此所受之一切損失

      2、本公司人員如有違反誠信經營規定者,本公司將視情節輕

         重,依本公司獎懲辦法予以懲處。

      3、本公司設有申訴制度,以提供違反本守則者,得依相關之規

         定救濟之途徑。

 () 本公司設有嚴謹之會計制度及專責會計單位,財務報表均依規定

      經簽證會計師查核(或核閱),並依規定公告,以確保財務資訊的

      正確性及透明度。為落實「公開發行公司建立內部控制制度處理

      準則」及「誠信經營守則」,本公司除設有內部稽核部門,建立

      相關內部控制制度,定期檢視及修正其有效性,並定期查核前項

      制度遵循情形,作成稽核報告提報董事會。

 () 本公司為建立誠信的企業文化並防範不誠信的行為,不定期對員

      工進行教育宣導,並提醒本公司的利害關係人遵守並尊重本公司

      的道德及誠信標準。相關作業程序及準則等規定,都公開揭露在

      公司網站。


公司依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序

為致力維護員工基本人權,塑造保障員工人權的環境,本公司認同國際勞工組織多國企

業與社會政策三方原則宣言(International Labor OfficeTripartite Declaration of Principles

Concerning Multinational Enterprises andSocial Policy)、經濟合作發展組織多國籍企業指導

原則(OECD Guidelines for MultinationalEnterprises) 、聯合國世界人權宣言(UNUniversal

Declaration of Human Rights)及聯合國全球盟約(The UN Global Compact)之原則與精神,

遵守在地之勞動、性別工作平等相關法規,參考相關條文後,制定本公司人權保障及勞

動政策。

本公司為落實員工人權保障,新進員工訓練提供24小時人權及勞動相關法規課程,

並定期進行員工守則及企業價值的複訓。每月檢視所有據點加班及工時報告,倘有異常

則由總部進行調查。另透過每季執行法令遵循,確保遵循相關人權規範,若有違規事件

則進行調查並追蹤改善。本公司針對各生產營運據點人權負責主管進行教育訓練,由主

管簽署人權政策,確立保障人權的決心。


禁止內線交易執行情形 

為落實禁止內線交易,本公司訂定「內線交易之防制政策暨處理程序規定」; 另為建立本公司良 好之內部重大資訊處理及揭露機制,避免資訊不當洩漏,並確保本公司對外界發表資訊之一致性 與正確性,本公司制定「內部重大資訊處理作業程序 」,以資遵循。 本公司定期向董事及經理人宣導相關法令,並提供防範內線交易宣導課程供董事及經理人參加。

誠信經營年度執行情形

一、   本公司由人力資源處訂定『道德行為準則』及『誠信經營守則』,列入員工規章辦法中,並由管理部主導,成立法令遵循小組,於每季法令遵循進行「企業貪瀆自評檢核」,並將執行情形每季提報董事會,以落實企業誠信經營理念。

二、   本公司於新進員工到職時,除了提供『道德行為準則』及『誠信經營守則』作為反貪腐的宣導,並在新進員工訓練中,包含《企業倫理》課程三小時,對新進員工實施誠信經營及反貪腐教育訓練。此外,針對與利益直接相關的採購單位亦有單獨進行反貪腐教育訓練,並於採購合約中明訂「防賄條款」,禁止人員收取回扣、手續費或其他名目之財物。針對與政府官員有往來之同仁,啟用反貪腐適用性及風險評估機制。並對同仁書面宣導及簽署企業貪瀆防治,說明反貪腐政策及包含內線交易等常見企業貪瀆犯罪類型,以避免貪腐情事。

三、110 年度公司誠信經營執行情形:

(1)    向董事會提報

日 期

會議名稱

案 由

110.02.05

11 屆第 13 次董事會

109年第四季法令遵循執行情形報告

110.04.28

11 屆第 14 次董事會

110年第一季法令遵循執行情形報告

110.07.22

12 屆第 次董事會

110年第二季法令遵循執行情形報告

110.11.09

12 屆第 4 次董事會

110年第三季法令遵循執行情形報告

(2)    企業貪瀆防治及新進員工教育訓練

課 程

日 期

人 次

企業貪瀆防治教育訓練(包含禁止內線交易)

110.11.02

1,635

新進員工教育訓練

110.07.20~22…等 3 梯次

32

                   課程內容:企業誠信經營相關教育宣導(包含禁止內線交易)
                   辦理時間:2021年每季定期會議宣導、新進員工訓練
                   參加對象:本公司員工
                   參加人次:共1667人次
                   總訓練時數:125.5小時
日期 標題 檔案大小 下載
2021.12.21 誠信經營執行情形 101K
2021.12.21 誠信經營守則 449K
2021.06.30 違反道德行為及誠信經營之檢舉及懲戒辦法 320K
2021.06.30 反貪腐檢舉流程及管道 31K
2021.06.28 道德行為準則 264K