首頁
投資人關係
ESG專區
利害關係人專區
網站導覽
 

公司治理運作情形


  1. 本公司由管理部副總向文桂先生擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務,已具備公開發行公司從事法務、財務、股務及議事管理工作經驗達三年以上,職權範圍包括:辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等項目落實公司治理。
  2. 110年度公司治理業務執行情形:
    1. 辦理董事會及審計委員會之會議相關事宜並製作議事錄:董事會6次,審計委員會6次,共12次。
    2. 辦理股東會之會議相關事宜並製作議事錄:共1次。
    3. 協助董事進修:11人,共78小時。
    4. 協助提供董事執行業務所需資料,包含董事會及審計委員會前7日提供相關會議資料。
    5. 協助董事於執行業務或董事會正式決議時應遵守之法規。
    6. 公司治理主管110年已完成進修時數15小時

公司治理主管進修情形:

進修日期

主辦單位

課程名稱

進修時數

110/09/08

110/09/08

財團法人台灣金融研訓院

公司治理講堂-企業數位轉型

3

110/10/05

110/10/05

台灣數位治理協會

財務報告責任與風險

3

110/10/05

110/10/05

台灣數位治理協會

AVM 掌握大數據提升企業經營績效及落實 ESG

3

110/12/07

110/12/07

台灣證券交易所

國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

6

 

公司治理運作職權及執行業務情形:

一、誠信經營及法令遵循
     1. 落實反貪腐政策及新進員工教育訓練,並設有申訴制度及檢舉管道,受理各
                        項違反誠信之行為
                2. 協助董事遵循法令及持續進修

二、企業社會責任
     1. 推動節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策
     2. 舉辦各項公益贊助活動
     3.  出版CSR報告書,完整揭露落實企業社會責任的具體作為與成效

三、會議議事
     1. 規劃股東會、董事會、審計委員會及薪資報酬委員會等各重大會議相關事宜
     2. 董事會前7日提供相關會議資料及製作議事錄
     3. 提供董事執行業務所需資料

四、公開資訊
     1. 即時發布各項重大訊息與財務營運等資訊
     2. 維護更新公司網站各項揭露內容
                3. 透過法人說明會及發布新聞稿等方式,進行利害關係人溝通

日期 標題 檔案大小 下載
2021.12.21 供應商管理政策 777K
2021.12.20 109年度公司治理自評報告 1M
2019.12.31 108年度公司治理自評報告 955K
2019.07.01 107年度公司治理自評報告 646K
2017.12.29 106年度公司治理自評報告 662K
2016.12.30 105年度公司治理自評報告 491K
2016.01.20 104年度公司治理自評報告 295K
2015.01.20 103年度公司治理自評報告 368K